Decreto legislativo 231 del 2007 aggiornato al 2022

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (GU Serie Generale n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2022, n. 59 

Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Comitato. (22G00068) (GU Serie Generale n.131 del 07-06-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2022

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2022)

(GU n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268)

• Articoli

• Titolo I

  (( (Disposizioni di carattere generale) ))

  Capo I
  (( (Ambito di applicazione) ))

• 
  1
• 
  agg.5
• 
  agg.4
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  2
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  3
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Capo II

  (( (Autorita', vigilanza e Pubbliche amministrazioni) ))

• 
  4
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  5
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  6
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  7
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  8
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  9
• 
  agg.4
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  10
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  11
• 
  agg.6
• 
  agg.5
• 
  agg.4
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Capo III

  (( (Cooperazione nazionale e internazionale) ))

• 
  12
• 
  agg.4
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  13
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  13 bis
• 
  13 ter

• (( Capo IV

  (Analisi e valutazione
  del rischio) ))

• 
  14
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  15
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  16
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Titolo II

  (( (Obblighi) ))

  Capo I
  (( (Obblighi di adeguata verifica della clientela) ))

  Sezione I
  ((...))

• 
  17
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  18
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  19
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  20
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  21
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  22
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Sezione II

  ((...))

• 
  23
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  24
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  25
• 
  agg.4
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Sezione III

  ((...))

• 
  26
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  27
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  28
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  29
• 
  orig.
• 
  30
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Capo II

  (( (Obblighi di conservazione) ))

• 
  31
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  32
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  33
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  34
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Capo III

  (( (Obblighi di segnalazione) ))

• 
  35
• 
  orig.
• 
  36
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  37
• 
  orig.
• 
  38
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  39
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  40
• 
  agg.5
• 
  agg.4
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  41
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• (( Capo IV

  (Obbligo di astensione) ))

• 
  42
• 
  agg.1
• 
  orig.

• (( Capo V

  (Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica) ))

• 
  43
• 
  orig.
• 
  44
• 
  orig.
• 
  45
• 
  agg.1
• 
  orig.

• (( Capo VI

  (Obblighi di comunicazione) ))

• 
  46
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  47
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• (( Capo VII

  (Segnalazione di violazioni) ))

• 
  48
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Titolo III

  (( (Misure ulteriori) ))

• 
  49
• 
  agg.14
• 
  agg.13
• 
  agg.12
• 
  agg.11
• 
  agg.10
• 
  agg.9
• 
  agg.8
• 
  agg.7
• 
  agg.6
• 
  agg.5
• 
  agg.4
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  50
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  51
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Titolo IV

  (( (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco) ))

• 
  52
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  52 bis
• 
  53
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  54
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Titolo V

  DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

  Capo I
  (( (Sanzioni penali) ))

• 
  55
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.

• Capo II

  (( (Sanzioni amministrative) ))

• 
  56
• 
  agg.5
• 
  agg.4
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  57
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  58
• 
  agg.5
• 
  agg.4
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  59
• 
  orig.
• 
  60
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  61
• 
  orig.
• 
  62
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  63
• 
  agg.3
• 
  agg.2
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  64
• 
  orig.
• 
  65
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  66
• 
  agg.1
• 
  orig.
• 
  67
• 
  orig.
• 
  68
• 
  orig.
• 
  69
• 
  orig.

• Capo III

  (( (Disposizioni finali) ))

• 
  70
• 
  71
• 
  72
• 
  73
• 
  74
• 

• Allegati

• Allegato Tecnico
• 
  art. 1
• 
  orig.
• 
  art. 2
• 
  orig.
• 
  art. 3
• 
  orig.
• 
  art. 4
• 
  orig.
• 

Parole cercate:

Presente nei seguenti articoli

Presente nei seguenti allegati

Qual è il nuovo decreto che ha sostituito il D Lgs 231 2007 in ambito antiriciclaggio?

Cosa prevede il decreto legislativo 231 del 2007?

Qual è l'ultima norma che regola le attività antiriciclaggio?

Cosa prevede il decreto legislativo 231 del 2001?